Através de la Resolución UIF 35/2023 y sus modificatorias se establece nueva normativa a seguir por las Entidades Financieras del país, para la identificación de clientes denominados PEP’S – Personas Expuestas Políticamente en el marco de los procedimientos dispuestos en materia de prevención de lavado de dinero y de otras actividades ilícitas.
Para mayor información, puede ingresar al sitio web del BCRA, y encontrara el texto completo de las citadas comunicaciones.