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Indentificacion de Clientes PEPS

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IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES PEPS

ESTIMADO CLIENTE DE BANCO MASVENTAS S.A.:

Ponemos en su conocimiento que el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA -a través de las Comunicaciones “A” Nro. 4835 y 4928 – establece nueva normativa a seguir por las Entidades Financieras del país, para la identificación de clientes denominados PEP’S – Personas Expuestas Políticamente en el marco de los procedimientos dispuestos en materia de prevención de lavado de dinero y de otras actividades ilícitas.

Quedan comprendidos como persona expuesta políticamente, los:

  • a) Funcionarios públicos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quedan comprendidas las personas que desempeñen o hayan desempeñado durante los dos últimos años anteriores a la fecha de análisis, alguna de las funciones o cargos enumerados en el artículo 5 de la Ley 25.188.
  • b) Funcionarios públicos extranjeros: quedan comprendidas las personas del exterior que desempeñen o hayan desempeñado durante los últimos dos años, algún cargo público, diplomático, militar o fuerzas de seguridad o directivo de entidades públicas. El alcance establecido se limita a aquellos rangos, jerarquías o categorías con facultades de decisión resolutivas, por lo tanto se excluye a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores.
  • c) Cónyuges o convivientes reconocidos legalmente y familiares en línea ascendente, descendiente o colateral hasta el segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad, de las personas a que se refieren los puntos a y b durante los plazos que para ellas se indican.
  • d) Personas vinculadas – por control – a las enumeradas en los puntos a, b y c de acuerdo con las disposiciones del punto 1. del anexo I a la Comunicación “A” 2140 del BCRA y Complementarias, durante los plazos que para ellas se indican.

En tal sentido, Banco Masventas invita a su prestigiosa cartera de clientes a acercarse a la sucursal de radicación de su cuenta en el transcurso del presente año, a efectos de dar cumplimiento con la declaración jurada solicitada por esta nueva normativa.

Para mayor información, ingrese en sitio en internet del BCRA, y encontrara el texto completo de las citadas Comunicaciones.